Implicado en red de César “el Abusador” se declara culpable de lavado de activos en EE.UU.

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SANTO DOMINGO.- El dominicano implicado en la red de narcotráfico de César “el Abusador, admitió su papel en una conspiración para cometer lavado de dinero, anunció el fiscal federal Philip R. Sellinger.

Según funcionarios federales, Luis Velázquez-Cordero, también conocido como El Pequeño, de 37 años, se declaró culpable ante el juez federal de distrito Brian R. Martinotti del primer cargo de una acusación formal que lo acusa de conspirar para cometer lavado de dinero.

Velázquez-Cordero fue extraditado a Estados Unidos luego de su arresto en República Dominicana el 28 de julio de 2020.

De acuerdo con los documentos presentados en este caso y las declaraciones rendidas ante el tribunal:

Velázquez-Cordero era el líder de una organización de lavado de dinero que utilizó el sistema bancario de los Estados Unidos para convertir más de $80 millones en efectivo de la venta de drogas ilegales en cheques de caja.

Luego depositó los cheques en cuentas bancarias de los Estados Unidos para transferir el dinero a organizaciones internacionales de tráfico de drogas en la República Dominicana y otros países.

Velázquez-Cordero ordenó a los conspiradores en Nueva Jersey, Nueva York y Florida que recogieran dinero en efectivo de las drogas y lo cambiaran por cheques de caja en bancos de los Estados Unidos.

Velázquez-Cordero proporcionó el monto de cada cheque, el beneficiario y las cuentas bancarias en las que se deben depositar los cheques.

Luego, los cheques se depositaban en las cuentas del beneficiario, muchas de las cuales estaban controladas por corporaciones ficticias y se usaban para facilitar el lavado de ganancias de drogas ilegales.

El esquema de cheques de caja fue diseñado para ocultar la naturaleza, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias de las drogas ilegales para evitar el escrutinio de las instituciones bancarias y de aplicación de la ley.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Velázquez-Cordero también accedió a confiscar $1,4 millones en moneda estadounidense incautados durante la investigación, así como cinco propiedades en la República Dominicana y 10 vehículos, incluido un Ferrari.

El cargo de lavado de dinero del que Velázquez-Cordero se declaró culpable conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000 o el doble del monto involucrado en el delito, lo que sea mayor.

La sentencia está programada para el 14 de septiembre de 2022.